84
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРРУПЦИИ И ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
Абдурахмонов Камронбек Улугбек угли
Магистрант. Ташкентского государственного юридического университета,
по специальности “Противодействие коррупции и комплаенс контроль”
E-mail: kamronabdurakhmonov0@gmail.com
тел: +998900417414
https://doi.org/10.5281/zenodo.15679072
Аннотация:
Коррупция и отмывание денег представляют собой взаимосвязанные
и системные угрозы для государственного управления, экономической стабильности и
верховенства права. В статье раскрываются теоретические аспекты этих явлений,
классификация их форм, источники преступных доходов и механизмы легализации. На
основе отечественного и международного опыта проанализированы риски, а также
методики выявления и стратегии противодействия. Особое внимание уделено
антикоррупционной политике Узбекистана в контексте институциональных реформ
последних лет.
Ключевые слова:
коррупция, отмывание денег, риски, стратегия, выявление,
антикоррупционная политика, Узбекистан.
THEORETİCAL FOUNDATİONS OF CORRUPTİON AND MONEY LAUNDERİNG
Abdurakhmonov Kamronbek Ulugbekovich
Tashkent State University of Law, Master’s student in the specialty
“Anti-Corruption and Compliance Control”
Email: kamronabdurakhmonov0@gmail.com
Phone: +998900417414
Abstract:
Corruption and money laundering represent interconnected and systemic
threats to public administration, economic stability, and the rule of law. This article explores
the theoretical aspects of these phenomena, including their classification, sources of illicit
income, and mechanisms of legalization. Based on both domestic and international
experience, the article analyzes associated risks, methods of detection, and strategies for
counteraction. Particular attention is given to Uzbekistan’s anti-corruption policy in the
context of recent institutional reforms.
Keywords:
corruption, money laundering, risks, strategy, detection, anti-corruption
policy, Uzbekistan.
Коррупция и отмывание доходов, полученных преступным путём, — это сложные
и многослойные социально-правовые явления, которые тесно связаны как по
причинам возникновения, так и по последствиям. Разработка эффективных подходов к
противодействию этим процессам требует глубокого понимания их теоретической
основы, а также учёта как международной практики, так и национального контекста.
Эти явления зачастую являются частью единого механизма, подрывающего правовые
и институциональные устои государства, а также доверие граждан к власти.
Коррупция определяется как злоупотребление властью или служебным
положением в личных интересах. В Узбекистане это явление регламентируется
Законом «О противодействии коррупции» (2017), где коррупция трактуется как
85
противоправное использование должностного положения для получения выгоды
1
.
Коррупцию принято классифицировать по масштабу (бытовая, системная), по сфере
(государственная, частная), по формам (взятки, протекционизм, злоупотребление
полномочиями и др.). Также различают горизонтальную и вертикальную коррупцию в
зависимости от уровня вовлечённых сторон
2
.
Коррупция может проявляться в публичном и в частном секторах. В
государственных органах она включает взяточничество, манипуляции при
государственных закупках, «распил» бюджета, кумовство и назначение по связям. В
частном секторе коррупция чаще всего проявляется как «деловая коррупция»,
связанная с подкупом, например, при участии в тендерах или заключении
коммерческих сделок. При этом, чем менее прозрачны процедуры и ниже уровень
подотчётности, тем выше риск возникновения подобных злоупотреблений.
Отмывание денег — это процесс легализации средств, полученных незаконным
путём. Основные источники таких доходов включают коррупционные действия,
незаконный оборот наркотиков, уклонение от налогов и деятельность
организованных преступных групп. К основным схемам отмывания относятся
дробление денежных сумм (smurfing), использование офшорных зон, фиктивные
контракты, инвестиции в наличный бизнес и криптовалюты
3
. Закон Узбекистана «О
противодействии легализации доходов…» (2004) закрепляет меры ответственности, а
статья 243 Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения
свободы.
Практика показывает, что отмывание доходов всё чаще приобретает
транснациональный характер. Современные технологии позволяют быстро
перемещать финансовые средства между юрисдикциями, использовать цифровые
валюты, а также различные инструменты финансовой инженерии. Это требует от
государств постоянного обновления правовых и технологических решений, а также
расширения международного сотрудничества.
Для выявления и минимизации рисков, связанных с коррупцией и отмыванием
средств, используются такие методы, как финансовая аналитика, оценка уязвимости
отдельных отраслей, аудит государственных контрактов и мониторинг трансакций с
участием офшоров. В Узбекистане внедряются системы внутреннего контроля в банках
и органах власти, проводятся национальные оценки рисков ПОД/ФТ и развивается
институт комплаенса. Также важно развивать культуру «нулевой терпимости» к
коррупции среди населения через образование, СМИ и участие гражданского общества.
На сегодняшний день в Узбекистане действует комплексная система органов,
ответственных за борьбу с коррупцией и отмыванием доходов. Агентство по
противодействию коррупции координирует профилактические меры, взаимодействие
с гражданским обществом и мониторинг антикоррупционных инициатив.
Национальный совет по противодействию коррупции включает представителей Олий
Мажлиса, правительства, судебной системы и НПО и разрабатывает стратегические
1
Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» №ЗРУ-419 от 03.01.2017 //
2
https://kpfu.ru/docs/F769475982/2_Xalil_korub.pdf
3
https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/otvetstvennost-za-legalizaciyu-dohodov/
86
направления. Генеральная прокуратура, через соответствующий Департамент, ведёт
расследование большинства уголовных дел экономической и коррупционной
направленности. МВД работает с делами о взяточничестве и других правонарушениях
на уровне средних и младших звеньев. СГБ занимается расследованием дел,
касающихся особо чувствительных сфер — судебной системы, правоохранительных
органов и вопросов национальной безопасности. В судебной системе созданы
специализированные коллегии по делам о коррупции и экономических преступлениях.
В контексте ПОД/ФТ основным органом является Департамент финансового
мониторинга, который с 2019 года подчиняется Центральному банку. Он осуществляет
обработку сообщений от финансовых организаций о подозрительных операциях,
анализирует движение средств и взаимодействует с международными структурами, в
том числе в рамках Эгмонтской группы
4
. Коммерческие банки, страховые организации
и иные субъекты финансового сектора обязаны внедрять программы внутреннего
контроля, проводить идентификацию клиентов, отслеживать крупные сделки и
сообщать обо всех подозрительных операциях. Эти обязанности закреплены в законе
2004 года и в подзаконных актах Кабинета Министров. Контроль за их исполнением
осуществляется в том числе и путём периодических проверок со стороны регулятора.
С 2017 года в Узбекистане реализуется Стратегия по пяти направлениям
развития. В рамках этих реформ были приняты ключевые законы — о государственной
службе, о госзакупках, о защите информаторов; создано Агентство по
противодействию коррупции и Национальный совет. Также активно проводится
цифровизация государственных услуг и введена обязательная декларация доходов для
госслужащих. Расширяется международное сотрудничество: Узбекистан стал
участником ЕАГ, активно взаимодействует с FATF, UNCAC и участвует в Стамбульском
антикоррупционном плане ОЭСР
5
. Подобная открытость и вовлечённость в глобальные
механизмы позволяют стране не только получать экспертную поддержку, но и
выстраивать доверие на международной арене.
По официальной статистике, в 2023 году в Узбекистане было зарегистрировано
более 3,4 тыс. уголовных дел, связанных с коррупцией, что примерно на 15% больше,
чем годом ранее (inform.kzinform.kz)
6
. Ущерб от этих преступлений составил более 1,5
трлн сумов (~124 млн долларов), что на 400 млрд больше по сравнению с 2022 годом
(inform.kz, rapsinews.ru)
7
. К уголовной ответственности было привлечено более 3500
должностных лиц, из которых только около 16% получили реальные сроки лишения
свободы (inform.kz, kun.uz). Это говорит о том, что, несмотря на увеличение количества
дел, проблема неотвратимости наказания сохраняется.
Наиболее распространённые преступления включают хищения государственных
средств, дачу и получение взяток (в 2023 году — около 894 фактов дачи и 195
получения взятки — kun.uz, rapsinews.ru), мошенничество (272 случая — rapsinews.ru)
4
https://cbr.ru/about_br/bankstructute/dfmivk/
5
https://gov.uz/ru/mfa/sections/view/14469
6
tysyachi-chinovnikov-chashche-vsego-o/
7
https://www.inform.kz/ru/usherb-ot-korruptsii-v-uzbekistane-previsil-120-mln-dollarov-3d1623
87
и злоупотребление властью (397 эпизодов)
8
. Наиболее уязвимыми сферами остаются
здравоохранение, образование, лицензирование, судопроизводство и госзакупки.
Бытовая коррупция постепенно снижается за счёт цифровизации, но крупные
коррупционные схемы — теневые откаты при тендерах, торговля должностями и
протекционизм — продолжают существовать.
Таким образом, эффективная борьба с коррупцией и отмыванием преступных
доходов требует системного подхода, включающего правовые меры, цифровизацию,
усиление международного сотрудничества и развитие правовой культуры. Важно
понимать, что лишь сочетание жёсткого контроля, институциональной устойчивости и
общественного запроса на справедливость может дать устойчивый результат в этой
сфере.
References:
Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.
Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» №ЗРУ-419 от
03.01.2017.
2.
Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов…»
№660-II от 26.08.2004.
3.
Уголовный кодекс Республики Узбекистан (в ред. 2024 г.).
4.
Конвенция ООН против коррупции (2003).
5.
FATF. 40 Recommendations, Paris, 2023.
6.
OECD. Anti-Corruption Network Reports, 2023.
7.
Стратегия по противодействию ПОД/ФТ/ФРОМУ в Узбекистане (2021–2024).
8.
Transparency International. CPI Report 2023.
9.
The World Bank. Anti-Corruption and Asset Recovery Toolkit.
10.
inform.kzinform.kz — статистика по коррупционным преступлениям (2023).
11.
inform.kz — ущерб от коррупции в Узбекистане.
12.
rapsinews.ru — дела о взяточничестве и мошенничестве.
13.
kun.uz — судебная практика по делам о коррупции (2023).
8
