77
ПРАВИЛА ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
Қудратиллаев Хазратали,
преподаватель кафедры Уголовно-
процессуального права
Ташкентского
государственного
юридического университета
В Республике Узбекистан досудебная деятельность по
выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений
ОД осуществляется в форме оперативно-розыскной деятельности и
досудебного производства по уголовным делам и материалам.
Досудебное производство состоит из двух стадий: доследственная
проверка и предварительное расследование (дознание либо
предварительное следствие). В зависимости от сложности
преступления его выявление, раскрытие и расследование может
комбинировать несколько форм (например, оперативно-розыскная
деятельность, доследственная проверка и предварительное следствие)
либо осуществляться только в форме предварительного следствия,
проведение которого по делам об отмывание денег является
обязательным.
Предварительное следствие по уголовным делам об отмывании
денег производится по общему правилу, установленному статьей 345
Уголовно-процессуального
кодекса,
следователями
органов
внутренних дел. Однако в случае выявления преступления отмывание
денег в ходе предварительного следствия по предикатному
преступлению, расследование ОД может осуществляться в рамках
одного уголовного дела с предикатным тем органом следствия,
который уполномочен расследовать предикатное преступление
(прокуратура, МВД и СГБ).
При этом основная задача следователя, производящего
предварительное следствие по уголовному делу, это собрать,
закрепить, процессуально оформить доказательства по уголовному
делу, оценить их в совокупности на предмет достаточности для
78
предъявления обвинения и направления дела в суд, предъявить
обвинение лицам, чье участие в совершении преступления доказано.
Специализация расследования уголовных дел об ОД в органах
прокуратуры
осуществляется
по
категориям
предикатных
преступлений. В ГП функционируют управления (и их региональные
подразделения) по борьбе с организованной преступностью и
коррупцией, по расследованию особо тяжких преступлений.
Расследование уголовных дел ОД осуществляется тем структурным
подразделением, к компетенции которого относится расследование
предикатного преступления. Ведомственным правовым актом
определено, что расследование многоэпизодных дел особой
сложности, в том числе по предикатным преступлениям и ОД
осуществляется старшими следователями по ОВД управлений и их
региональных подразделений.
При необходимости приоритизации расследования уголовного
дела об ОД в органах прокуратуры применяются общевыработанные
подходы к обеспечению всесторонности, объективности и
оперативности расследования:
(i) создание следственно-оперативной группы (в том числе
межведомственной);
(ii) передача уголовных дел в вышестоящие подразделения и
центральный аппарат;
(iii) объединение уголовных дел из разных регионов в одно
производство центрального аппарата;
(iv) истребование материалов доследственной проверки и
уголовных дел из других ПОО в органы прокуратуры.
Специализация расследования уголовных дел об ОД в
подразделениях МВД также осуществляется по категориям
предикатных преступлений. Например, в составе Следственного
департамента при МВД структурно выделены в следующие отделы
1. отдел по расследованию коррупционных, экономических
преступлений и мошенничества;
2. отдел по расследованию преступлений в сфере
информационных
технологий;
отдел
по
расследованию
79
преступлений, связанных с наркооборотом и организованной
преступностью;
3. отдел по расследованию преступлений против личности.
Органы прокуратуры, помимо расследования уголовных дел об
ОД, также осуществляют и надзор за законностью в деятельности
всех органов ОРД, дознания и предварительного следствия. В рамках
исполнения своих надзорных полномочий прокуроры рассматривают
поступившие от органов уголовного преследования уголовные дела
для последующего направления их в суд на предмет обоснованности
предъявления обвинения, в том числе и об ОД, либо наоборот, в
обоснованности непредъявления такового. Также прокурорами
изучается и законность прекращения производства по делам об ОД.
Прокуратура также в целях повышения объективности и
качества расследования вправе давать письменные указания по
уголовным делам, которые для следователя являются обязательными.
Аналогичными полномочиями обладают и начальники следственных
подразделений при осуществлении ведомственного контроля за
работой следователей.
Список использованной литературы:
1.
Alishaev, S. T. "LEGAL TECHNIQUE IN THE EXECUTION OF A
JUDGMENT ISSUES."
World Bulletin of Management and Law
18
(2023): 24-26.
2.
Bazarova, Dildora. "Guarantees of the Rights of Other Persons in
Criminal Procedure in the Case of COVID 19."
Annals of the Romanian
Society for Cell Biology
(2021): 6337-6346.
3.
Ravshanovich,
Davronov
Atobek.
"ODOROLOGICAL
EXAMINATION IN THE CRIME INVESTIGATION PROCESS.
THEORY, METHODS AND PRACTICE."
World Bulletin of
Management and Law
18 (2023): 27-32.
4.
Рахимова, Ульзана. "История становления судебной экспертизы
в республике Узбекистан."
Общество и инновации
2.1/S (2021): 270-
274.
5.
Khazratali, Kudratillaev. "THE CONCEPT OF LEGALIZATION
OF INCOME, CRIMINALLY OBTAINED."
World Bulletin of
Management and Law
18 (2023): 46-50.
80
6.
Khаmitovnа, К. М., et al. "Evaluation of the results of judicial
computer and technical expertises by the investigators and the
court."
International Journal of Psychosocial Rehabilitation
24.6 (2020):
2662-2674.
7.
Mamatalieva, Sh Kh. "Ensuring the safety of the victim and witness
in criminal proceedings (On the example of the Russian
Federation)."
Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka
2.2 (2022).
8.
Хидоятов, Бахтиёр Ботирович, and Канат Утаров. "Трансмиллий
жиноятларнинг
олдини
олишда
халқаро
ҳамкорлик
масалалари."
ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
SI 1 (2022).
9.
Kuanishbaevich, Khudaybergenov Baxram. "The issues of
considering reports and allegations of crimes."
European Journal of
Humanities and Educational Advancements
2.4 (2021): 88-90.
