Цифровые технологии в системе правовых отношений (молодежное пространство науки)
А. А. Тесленко,
магистрант,
Воронежский государственный университет
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
И КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ
Аннотация.
В настоящей статье проведен анализ криминалистической ха-
рактеристики взяточничества и коммерческого подкупа, а также некоторых осо-
бенностей производства первоначальных следственных действий при расследова-
нии преступлений коррупционной направленности с использованием криптова-
лют. Рассматриваются вопросы определения правового статуса цифровых валют
как предмета взяточничества и коммерческого подкупа. Затрагиваются проблемы,
которые возникают при расследовании рассматриваемых преступлений, а именно
глобальный характер, анонимность криптовалют, сложность получения денежной
оценки переданных цифровых активов.
Ключевые слова
: криминалистическая характеристика, субъект преступ-
ления, цифровая валюта, криптовалюта, предмет преступления, тактика след-
ственных действий, следственный осмотр, цифровые следы
METHODOLOGY OF INVESTIGATION OF BRIBERY AND COMMERCIAL
BRIBERY USING DIGITAL CURRENCIES
Abstract.
This article analyzes the forensic characteristics of bribery and
commercial bribery, as well as some features of the production of initial investigative
actions in the investigation of corrupt crimes using cryptocurrencies. The issues of
determining the legal status of digital currencies as a subject of bribery and commercial
bribery are considered. The problems that arise during the investigation of the crimes in
question are touched upon, namely the global nature, anonymity of cryptocurrencies,
the complexity of obtaining a monetary valuation of the transferred digital assets.
Keywords
: forensic characteristics, subject of crime, digital currency,
cryptocurrency, subject of crime, investigative tactics, investigative inspection, digital
traces
Введение.
Бурное внедрение цифровых технологий во все сферы обще-
ственных отношений является не только благом, но и несет значительные право-
вые риски [4, 20]. Новые объекты, возникающие в цифровой среде, могут способ-
ствовать развитию более ухищренных способов совершения преступлений [21].
Основная часть.
Официальная статистика [16] показывает, что в январе –
декабре 2023 года 36 407 криминальных деяний коррупционной направленности
выявлено сотрудниками органов внутренних дел – этот показатель на 3 % выше,
чем годом ранее. В 2023 году был выявлен 34 271 случай взяточничества, из них
в 6 406 – мелкое взяточничество, на втором месте – получение взятки (5 960 дел),
а затем дача взятки (5 667 дел). В указанный период было зарегистрировано
2 136 фактов коммерческого подкупа, включая и мелкий коммерческий подкуп.
Цифровые технологии в системе правовых отношений (молодежное пространство науки)
Взяточничество (коммерческий подкуп) представляет собой трудно раскры-
ваемое преступление. С использованием цифровой валюты сам процесс расследо-
вания данных уголовных дел осложняется некоторыми факторами, которые мы
рассмотрим ниже.
Переходя к самой методике расследования рассматриваемых преступлений,
стоит отметить, что организация расследования – процесс творческий. Аксиома-
тично, что в первую очередь следует создать реконструкцию события преступления.
В криминалистической литературе механизм совершения преступления
рассматривается как некий процесс последовательного взаимодействия всех эле-
ментов преступления в ходе формирования и реализации способа преступле-
ния [1].
Знание содержания криминалистической характеристики взяточничества
и коммерческого подкупа является фундаментом результативного расследования
данных преступлений. Ее элементами являются субъекты преступления, а также
их личностные характеристики (взяткодатель, взяткополучатель, посредник, со-
участники взяткодателя, соучастники взяткополучателя, соучастники посред-
ника), их физическая и психическая деятельность, место и время взяточничества
(коммерческого подкупа), предмет рассматриваемых коррупционных преступле-
ний и их следовая картина (рис. 1).
Рис. 1. Схема криминалистической характеристики взяточничества
(коммерческого подкупа)
Субъект преступления в коррупционных деяниях. Уголовно-правовая ха-
рактеристика субъекта (лица, которому передается взятка или незаконное возна-
граждение) взяточничества и коммерческого подкупа является основой рассмат-
риваемых коррупционных составов [13]. Для того чтобы понять, совершено ли
коррупционное преступление должностным лицом или лицом, выполняющим
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО/
КОММЕРЧЕСКИЙ ПОД-
КУП
Субъект преступ-
ления
Физическая дея-
тельность
Психическая дея-
тельность
Место и время
Предмет
Следовая картина
Цифровые технологии в системе правовых отношений (молодежное пространство науки)
управленческие функции в коммерческой или иной организации следует руковод-
ствоваться Уголовным кодексом Российской Федерации (далее УК РФ), преиму-
щественно примечаниями 1, 2 и 3 к ст. 285, примечанием 2 к ст. 290, примечанием
1 к ст. 201 УК РФ, учитывая при этом соответствующие разъяснения, которые со-
держатся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации (да-
лее – ППВС РФ).
Психологическая деятельность содержит в себе такие понятия, как мотив и
цель преступления. При планировании преступления субъект коррупционного де-
яния непременно действует с прямым умыслом, также сущность коррупционного
преступления всегда корыстная.
Пространственно-временными характеристиками, определяющими си-
стему преступления – место и время его совершения. Указанные элементы помо-
гают изобразить реальную картину механизма совершения преступления [6].
Так как информационное развитие общества не стоит на месте, а развивается
с каждым годом, то и преступники совершенствуют свои навыки нарушения за-
кона с помощью новых информационных технологий. К настоящему моменту
криптовалюту (цифровую валюту) все активнее используют в противозаконной
деятельности.
В уголовно-правовой науке «цифровая валюта и цифровые финансовые ак-
тивы имеют место быть и как средство совершения преступления» [8] и «как пред-
мет преступления» [11], также «рассматриваются вопросы квалификации пре-
ступлений, совершенных и связанных с использованием криптовалют», в том
числе их классифицируют на те, в которых криптовалюта выступает средством
совершения, предметом посягательства, а также на совершаемую для создания
(майнинга) криптовалюты [14], при этом отмечаются проблемы определения
криптовалюты как предмета преступления [17], ее правовой природы [2], обосно-
вываются предложения по изменению соответствующих положений УК РФ
[11, 18].
Единство всех вышеперечисленных элементов криминалистической харак-
теристики предопределяет единство механизма следообразования. Ученые выде-
ляют несколько видов следов коррупционных преступлений. Во-первых, идеаль-
ные следы – память лиц. Во-вторых, материальные следы – объекты материаль-
ного мира (деньги, предметы, услуги имущественного характера, документы) [3].
Как было сказано выше, в ходе совершения преступления используются цифровые
технологии, следовательно, образуются цифровые следы [12]. Необходимо ука-
зать их особенности: во-первых, зависимость от другого устройства, т. е. цифро-
вой след имеет место быть только на материальном носителе; во-вторых, аноним-
ность, так как не всегда удается идентифицировать владельца или пользователя
[5]. Собирание и изъятие таких следов необходимо проводить с участием специа-
листа в сфере информационных технологий, чтобы не нарушить целостность из-
влекаемой информации.
Основными следственными действиями при расследовании взяточничества
и коммерческого подкупа с использованием цифровых валют являются осмотр,
обыск и выемка.
На первоначальном этапе работы следователя основное внимание уделяется
обработке информации. Это включает анализ, синтез, восприятие, переработку
Цифровые технологии в системе правовых отношений (молодежное пространство науки)
и оценку информации, так как именно эта обработка позволяет определить задачи
расследования и принимать решения о проведении следственных действий.
На предварительном этапе расследования взяточничества и коммерческого под-
купа осмотр и обыск являются одними из важных первоначальных следственный
действий в ходе расследования рассматриваемых преступлений с использованием
цифровых валют. В результате проведения этих следственных действий следует
уделить внимание обнаружению различных технических средств, которые дадут
доступ к компьютерной информации (в особенности необходимо найти файл
wallet.dat, с помощью которого можно установить баланс криптокошелька); бу-
мажные носители информации имеют немаловажную роль, на них могут быть за-
писаны коды доступа, пароли и иная важная информация; необходимо провести
осмотр программ-кошельков, используемых для транзакций криптовалюты. Сле-
дователь вместе со специалистом должны проанализировать содержимое персо-
нального компьютера, а именно жесткий диск и сетевую карту [9], также необхо-
димо получить информацию из истории браузера (то есть изучить просмотренные
веб-страницы). Объектами осмотра являются также помещения, в которых распо-
ложена компьютерная техника, оптические и магнитные носители, смартфоны.
Стоит обязательно обращать внимание на бумажные носители, какие-либо распе-
чатки, содержащие важные пометки для уголовного дела. Таким образом, основа
тактики проведения осмотра или обыска – это привлечение грамотного специали-
ста, обладающего навыками и знаниями в области информационных технологий.
Мы считаем, что следователь должен разбираться в области информационно-ком-
муникационных технологий, изучать последние события в мире криптовалют,
чтобы повышать уровень своих специальных знаний. Но все же ведущую роль
в понимании всех тонкостей оставим за специалистами, это связано в первую оче-
редь с нераспространенностью коррупционных преступлений с использованием
криптовалют в регионах страны.
Несмотря на всю подготовленность следователя, есть ряд проблем, которые
затрудняют расследование взяточничества и коммерческого подкупа. Во взяточ-
ничестве и коммерческом подкупе отсутствует потерпевший, обе стороны пре-
ступления (взяткодатель и взяткополучатель) заинтересованы в сокрытии фактов
совершения коррупции – именно это минимизирует возможности правоохрани-
тельных органов выявить общеопасное деяние, а также сокращает сбор доказа-
тельств по уголовным делам.
Одной из проблем также является получение денежной оценки предмета
взяточничества и коммерческого подкупа, совершенного с использованием крип-
товалюты. Сложность состоит в том, что нет официального курса, по которому
специалист или эксперт должны будут дать заключение. Однако можно использо-
вать курсы криптобирж, какие действовали в момент совершения преступления.
В. А. Михалев выделяет такие проблемы расследования преступлений
с криптовалютой, как анонимность операций, проблемы взаимодействия крипто-
валютных бирж и платформ с правоохранительными органами, необратимость
криптовалютных транзакций, отсутствие широко распространенных аналитиче-
ских инструментов и методов анализа криптовалют [10].
Добавим, что немаловажной проблемой при расследовании взяточничества
и коммерческого подкупа с использованием криптовалюты является сложившаяся
Цифровые технологии в системе правовых отношений (молодежное пространство науки)
внешнеполитическая ситуация в мире, которая делает невозможной координиро-
ванную работу с правоохранительными органами зарубежных государств. Крип-
товалюта имеет глобальные масштабы, т. е. нет никаких ограничений по исполь-
зованию криптокошельков. Однако отсутствие общей правовой базы, регулирую-
щей использование цифровых валют, криптовалют, мешает организованной ра-
боте правоохранительных органов.
Заключение.
Во-первых, цифровая валюта (она же криптовалюта) может
выступать предметом взяточничества и коммерческого подкупа, что вытекает из
анализа законодательства, которое устанавливает, в каких случаях цифровая ва-
люта определяется в качестве имущества.
Во-вторых, необходимость совершенствования законодательства в плане
применения унифицированного подхода в понимании цифровых валют как пред-
мета совершения преступлений коррупционной направленности.
В-третьих, особое внимание уделить пониманию образования цифровых
следов в данной категории преступлений, чтобы безопасно и без изменений изъять
компьютерную информацию, имеющую значение для доказательственной базы.
В-четвертых, важность привлечения специалиста при проведении первона-
чальных следственных действий обуславливается сложностью раскрытия пре-
ступлений с использованием цифровых валют.
Список литературы
1.
Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.,
1987. С. 24–30.
2.
Бойкова К. О. Проблемный аспект определения правовой природы циф-
ровых финансовых активов и цифровой валюты при расследовании преступлений,
связанных с их оборотом // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2022. № 2.
3.
Буйнов Д. О. Теория и практика собирания и экспертного исследования
цифровых следов по уголовным делам в сфере экономической деятельности: дис.
… канд. юрид. наук. М., 2023. 229 с.
4.
Ефремов А. А. Оценка правовых рисков проектов цифровой трансфор-
мации на основе технологий искусственного интеллекта // Информационное
право. 2023. № 3. С. 24–27.
5.
Закиян А. А. Цифровые следы в криминалистике // Молодой ученый.
2023. № 23(470). С. 326–328.
6.
Захарчук С. Д. Проблемные вопросы определения предмета взяточниче-
ства // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2019. № 5(50). С. 153–
160.
7.
Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупцион-
ных преступлений. Настольная книга следователя: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранитель-
ная деятельность» / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили;
под ред. Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 159–180.
8.
Коренная А. А. Цифровая валюта как предмет и средство совершения
преступлений // Российско-азиатский правовой журнал. 2021. № 3.
Цифровые технологии в системе правовых отношений (молодежное пространство науки)
9.
Маркарян Э. С. Специфика проведения следственного осмотра при рас-
следовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют // Акту-
альные проблемы российского права. 2018. № 6. С. 146–152.
10.
Михалев В. А. Проблемы расследования преступлений, совершенных
с использованием криптовалют. – Текст: непосредственный // Молодой ученый.
2024. № 4(503). С. 310–312.
11.
Никонов П. В. Цифровые финансовые активы и цифровая валюта, как
предмет взяточничества // Искусство правоведения. 2023. № 1(5).
12.
Рахимов А. И. Идеальные следы преступления и их классификация //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 3.
С. 150–152.
13.
Репин М. Е. Некоторые особенности криминалистической характери-
стики взяточничества // Актуальные проблемы права: материалы III Междунар.
науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). М.: Буки-Веди, 2014. С. 123.
14.
Русскевич Е. А., Малыгин И. И. Преступления, связанные с обраще-
нием криптовалют: особенности квалификации // Право. Журнал Высшей школы
экономики. 2021. № 3. С. 106–125.
15.
Севальнев В. В. Цифровые финансовые активы и цифровые валюты
в коррупционном правонарушении // Криминологический журнал. 2022. № 4.
С. 151–156.
16.
Состояние преступности в России за январь – июль 2022 года // Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации.
17.
Тарновский А. А., Коваленко Е. В., Мазняк В. К. Проблемы квалифика-
ции преступления при даче взятки в криптовалюте // Образование и право. 2022.
№ 11.
18.
Усачева Е. А., Филимонов А. Д. Криптовалюта как предмет взятки
и коммерческого подкупа: проблемы регулирования // Искусство правоведения.
The art of law. 2023. № 1(5).
19.
Sitnikov M. S. Financial and Legal Development of Social Relations Using
Digital Currencies in Metaverses // Journal of Digital Technologies and Law. 2024. № 2.
Pp. 200–220.
20.
Противодействие коррупции: новые вызовы: монография / С. Б. Ива-
нов, Т. Я. Хабриева, Ю. А. Чиханчин [и др.]; отв. ред. Т. Я. Хабриева. М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации; ИНФРА-М, 2018.
21.
Противодействие коррупции и процессы цифровизации: научно-прак-
тическое пособие / Ю. В. Трунцевский, А. М. Цирин, Е. В. Черепанова и др. Ин-
ститут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации. М.: Инфотропик Медиа, 2023.
