Цифровые технологии в расследовании преступлени
К. Д. Муратов,
доктор юридических наук, доцент,
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова;
Н. Э. Плачинта,
аспирант,
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова
ЦИФРОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ
ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Аннотация.
В исследовании обосновывается возможность создания еди-
ного информационного доказательственного поля вещественных доказательств,
обеспечивающего универсальные процедуры при выявлении, изъятии, оценке
и хранения вещественных доказательств в межотраслевых правоотношениях.
Цифровая информация, существующая в виде видео-звуко-кино-интернет-файлов
и сайтов, зафиксированная на электронных носителях информации, отражающая
факты, сведения о предметах, документах, имуществе, о цифровом рубле вирту-
альных активах, денежных средствах, культурных ценностях, транснациональных
хакерских группах, создает единое информационное поле цифровых веществен-
ных доказательств расследуемого преступления – «цифровая криминалистическая
модель преступления». Кроме того, установленные процессуальные правила при-
менения электронной информации в отраслевом законодательстве обеспечивают
единую нормативную цифровую модель доказательственного значения веще-
ственных доказательств. Многофункциональная сущность цифровых веществен-
ных доказательств и возможность их одновременного применения в доказывании
по уголовному, гражданскому и административному делу позволит создать «еди-
ное межотраслевое цифровое информационное поле вещественных доказа-
тельств».
Цель исследования состоит в обосновании актуальности и своевремен-
ности формирования цифрового доказательственного поля вещественных доказа-
тельств, и прежде всего четкого определения сущности, значения и правовых по-
следствий применения цифровых технологий. Компьютерные атаки, компьютер-
ный инцидент, криптовалюта, технология блокчейна, робототехника, аутентифи-
кация и идентификация персональных данных и их применения в правопримени-
тельной практике требует создания нормативной основы. Результаты: показан за-
рубежный и национальный опыт применения цифровой терминологии при фор-
мулировании уголовно-правовых и процессуальных норм. Применение новых ин-
формационных технологий при доказывании обеспечит формирование цифровой
криминалистической модели преступления при транснациональных расследова-
ниях, преступлений в форме онлайн-технологий с применением технологий ис-
кусственного интеллекта. Предлагается многоуровневое и многофункциональное
применение цифровых вещественных доказательств в их единстве и дифференци-
ации в системе межотраслевых связей уголовного процесса, что позволит со-
здать единое межотраслевое цифровое информационное поле вещественных
доказательств.
Ключевые слова
: цифровизация, информационные технологии, цифровые
вещественные доказательства, межотраслевые связи, компьютерные и транснаци-
ональные виртуальные преступления
Цифровые технологии в расследовании преступлени
DIGITAL EVIDENCE IN THE SYSTEM OF INTER-INDUSTRIAL
EVIDENCE
Abstract.
The study substantiates the possibility of creating a single information
evidentiary field of material evidence, providing universal procedures for the detection,
seizure, evaluation and storage of material evidence in inter-branch legal relations.
Digital information existing in the form of video-sound-film-Internet files and sites,
recorded on electronic media, reflecting facts, information about objects, documents,
property, about the digital ruble virtual assets, cash, cultural values, transnational hacker
groups, creates a single information field of digital material evidence of the crime under
investigation - "digital forensic model of crime". In addition, the established procedural
rules for the use of electronic information in industry legislation provide a unified
normative digital model of the evidentiary value of material evidence.
The multifunctional nature of digital material evidence and the possibility of its
simultaneous use in proving in criminal, civil and administrative cases will allow the
creation of a "unified inter-industry digital information field of material evidence."
The purpose of the study is to substantiate the relevance and timeliness of the formation
of a digital evidentiary field of material evidence and, above all, a clear definition of the
essence, meaning and legal consequences of the use of digital technologies. Computer
attacks, computer incidents, cryptocurrency, blockchain technology, robotics,
authentication and identification of personal data and their use in law enforcement
practice require the creation of a regulatory framework. Conclusions: the foreign and
national experience of using digital terminology in formulating criminal law and
procedural norms is shown. The use of new information technologies in proving will
ensure the formation of a digital forensic model of crime in transnational investigations,
crimes in the form of Online technologies using artificial intelligence technologies.
A multi-level and multifunctional use of digital material evidence in their unity and
differentiation in the system of inter-branch connections of the criminal process is
proposed, which will create a single inter-branch digital information field of material
evidence.
Keywords
: digitalization, information technology, digital evidence, intersectoral
connections, computer and transnational virtual crimes
Введение.
В современном законодательстве обновляется традиционная тер-
минология и появляется новая, регламентируя новые общественные отношения:
расширено понятие «имущественные права (включая безналичные денежные
средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права)» и как имущество
определен цифровой рубль. Действительно, в ряде решений Верховного Суда РФ
говорилось о новых возникающих на практике правоотношениях: получении до-
ходов от использования бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав,
о виртуальных активах (криптовалюте) как предмете преступления.
Теория доказательств, объединяющая публично-правовые и гражданско-
правовые отношения, как представляется, получила новый импульс для дальней-
ших исследований. «Цифровая» терминология, официально зафиксированная
в отечественном и зарубежном законодательстве, должна быть исследована с по-
зиций и уголовного права, и уголовного процесса, и криминалистики. Кроме того,
Цифровые технологии в расследовании преступлени
многочисленные дискуссии об информационном доказательственном поле при
установлении фактических обстоятельств в правовом споре (публичном или част-
ном), неизбежно приводит к общим и особенным выводам в этой сфере при ана-
лизе правоотношений субъектов права. Так, например, формулируются предложе-
ния по цифровизации нормотворчества и правоприменения: создать «электронные
кодексы», генерировать типовые судебные решения при помощи искусственного
интеллекта и создать автоматизированную систему контроля судебной практики.
В последние годы совершенствование уголовного, уголовно-процессуаль-
ного законодательства и правоприменительной практики привело к многочислен-
ным изменениям в уголовно-правовой терминологии, требующим разъяснений.
Верховный Суд РФ практически полностью разъяснил весь терминологический
ряд, который применяется при формулировании конструктивных и квалифициру-
ющих признаков преступлений в сфере компьютерной информации и иных пре-
ступлений при использовании электронных и информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, сети Интернет: «компьютерная информация», «персональные ком-
пьютеры», «встроенные вычислительные устройства», «средства и технологии
сбора и передачи информации», «компьютерная программа с учетом положений
статьи 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации». Определены уго-
ловно-правовые последствия вторжения в компьютерную информацию: «уничто-
жение», «блокирование», «модификация», «копирование», «нейтрализация
средств защиты», «изменение пароля к учетной записи», «создание вредоносных
компьютерных программ или иной вредоносной компьютерной информации»,
«нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка уничто-
жения, блокирования, модифицирования, копирования компьютерной информа-
ции или нейтрализации средств ее защиты», «распространение вредоносных ком-
пьютерных программ», «использование вредоносных компьютерных программ».
Все эти термины характеризуют «Цифровую модель преступления – corpus
delikte (
тело преступления
–
Прим. автора
) в сфере уголовно-правовой охраны
цифровой (электронной) информации и гарантирует ее безопасность: ст. 272, 273,
274, 274.1, 159.3, 159.6 УК РФ и др.
Постановка задачи.
Таким образом, обоснованной целью настоящего ис-
следования является аргументация единства и дифференциации применения до-
казательственной информации и выяснения современных межотраслевых послед-
ствий применения цифровой информации как сведений о фактах объективного
мира на материальных носителях – межотраслевых вещественных доказатель-
ствах (жесткие диски-накопители, флеш-карты, диски, электронные устройства,
компьютеры, телефоны, смартфоны, устройства с вычислительным устройствами
(
терминология из указанного Постановления Верховного Суда РФ. – Прим. ав-
тора
). В связи с этим можно поддержать мнение о социальной значимости циф-
рового доказательства (цифровой документ, цифровая фотография, цифровое ви-
део, носители цифровой информации).
Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:
– показать дискуссию о цифровизации доказательственной деятельности
субъектов права;
Цифровые технологии в расследовании преступлени
– показать значение информационного поля о предметах, документах, элек-
тронной информации и иного изъятого имущества в межотраслевых связях уго-
ловного процесса;
– формирования информационного поля вещественных доказательств –
«Цифровая модель преступления – corpus delikte»;
– доказать многоуровневое и многофункциональное применение цифровых
вещественных доказательств в их единстве и дифференциации в системе межот-
раслевых связей уголовного процесса;
– предположить перспективу онлайн-расследований транснациональных
преступлений.
Методика
. В данном исследовании применена совокупность способов
и приемов познания объективной реальности: теоретическая (диалектико-матери-
алистический), общелогическая (анализ, синтез, дедукция) и эмпирическая (опи-
сание, наблюдение, сравнение).
Основная часть.
Актуальные исследования применительно к фиксации,
хранению и доказательственной электронной (цифровой) информации касаются
самых современных проблем применения информационных технологий, в том
числе с участием технологий искусственного интеллекта. Так, В. В. Глимейда
обосновывает, что «цифровая технология представляет собой разработанные циф-
ровые алгоритмы, выступающие в виде целостного программного продукта, ре-
зультат применения которого в уголовном судопроизводстве может иметь процес-
суальное значение». А. В. Полякова, говорит, например, об «использовании
“3D-моделей” объектов судебной экспертизы», под которой понимается «цифро-
вой объект, создаваемый в трех измерениях с помощью специализированного про-
граммного обеспечения, который в процессе исследования воспроизводит объект-
оригинал, обладая его существенными свойствами…» Д. В. Бахтеев предлагает
интересную информационную систему, которая представляет собой «процесс кри-
миналистического познания», позволяющий всю значимую криминалистическую
информацию «трансформировать в совокупность доказательств по уголовному
делу». И. Р. Бегишев исследует проблемы уголовно-правового регулирования ро-
бототехники: «…роботы являются крайне широкой категорией, под которую фак-
тически подпадает любой материальный объект, способный к механическим ма-
нипуляциям в пространстве и обладающий достаточным уровнем развития про-
граммного обеспечения». Д. О. Буйнов анализирует способы совершения преступ-
лений в сфере экономической деятельности с использованием цифровых техноло-
гий. А. И. Зазулин отмечает, что «эпоха цифры обернулась экспоненциальным ро-
стом количества вероятных источников доказательств». А. А. Бессонов говорит
о применении технологий поиска информации из открытых источников и алгорит-
мов искусственного интеллекта для поиска цифровых следов преступлений и ана-
лиза «больших данных». О. А. Зайцев и П. С. Пастухов обосновывают новую циф-
ровую стратегию расследования преступлений. Можно поддержать идею форми-
рования Концепции Единого цифрового уголовного дела. В литературе также го-
ворится об «интернет-доказательствах», их значении и отмечают «процессуаль-
ные особенности».
Зарубежный опыт.
Применение цифровых технологий затрагивает такую
интересную проблематику, как создание инфомационно-справочного портала
Цифровые технологии в расследовании преступлени
«Шерлок», который разработан в целях содействия распространению информа-
ции о реализации Конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности, трех протоколов к ней и сведений о международно-правовой базе
борьбы с терроризмом. В УПК Республики Казахстан была введена ст. 42-1 «Фор-
мат уголовного судопроизводства»: IT-система электронного уголовного дела
(E-уголовное дело – Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
Заключение.
Таким образом, существует обоснованная аргументация ис-
следователей о цифровизации доказательственной деятельности субъектов права
и о формировании информационного поля о предметах, документах, электронной
информации и иного изъятого имущества в межотраслевых связях уголовного
процесса. В связи с этим с целью многофункционального применения цифровых
(вещественных) доказательств в их единстве и дифференциации в системе межот-
раслевых связей уголовного процесса необходимо: а) сформировать практико-
ориентированную программу «Цифровая модель преступления – corpus delikte»;
б) обосновать перспективу онлайн-расследований транснациональных преступле-
ний; в) создать цифровые тематические платформы с использованием технологий
искусственного интеллекта по законодательным видам вещественных доказа-
тельств (Единый репозиторий); г) создать Мониторинговый репозиторий веще-
ственных доказательств по их видам в соответствии с конкретным составом пре-
ступления по уголовному делу.
Список литературы
1.
Архипова Е. А., Додонов В. Н. Международно-правовые проблемы со-
трудничества при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений,
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
и в сфере компьютерной информации // Московский журнал международного
права. – 2020. – № 2. – DOI:
https://doi.org/10.24833/0869-0049-2020-2-77-87
2.
Балгынтаев А. О. Электронное уголовное судопроизводство в Респуб-
лике
Казахстан
//
Сайт
законодательства
Казахстана.
–
URL:
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34878697&pos=6;-106#pos=6;-106
обращения: 24.04.2023).
3.
Бахтеев Д. В. Концептуальные основы теории криминалистического
мышления и использования систем искусственного интеллекта в расследовании
преступлений: автореф. … дис. д-ра юрид. наук: Екатеринбург, 2022. – С. 14.
4.
Бегишев И. Р. Уголовно-правовое регулирование робототехники: моно-
графия. – М.: Блок-Принт, 2022. – С.44–45.
5.
Бессонов А. А. К вопросу о цифровизации уголовного судопроизводства
в Российской Федерации // Уголовный процесс и криминалистика: правовые ос-
новы, теория, практика, дидактика (к 75-летию со дня рождения профессора
Б. Я. Гаврилова): сборник научных статей по материалам Международной научно-
практической конференции (Москва, 3 ноября 2023 г.): в 2 ч. / под ред. Б. Я. Гав-
рилова, Ю. Е. Салеевой, Ю. В. Шпагиной, – М.: Академия управления МВД Рос-
сии, 2023. – Ч. 1. – С. 26–27.
6.
Буйнов Д. О. Теория и практика собирания и экспертного исследования
цифровых следов по уголовным делам в сфере экономической деятельности: ав-
тореф. … канд. юрид. наук. – М., 2024. – С. 5–7.
Цифровые технологии в расследовании преступлени
7.
Глимейда В. В. Применение технических средств и цифровых техноло-
гий при производстве следственных действий: автореф. … канд. юрид. наук. –
Краснодар, 2024. – С. 3–4.
8.
Зазулин А. И. Уголовный процесс Германии в контексте национальных
и международных тенденций по цифровизации права: монография. – М.: Про-
спект, 2022. – С. 3–4.
9.
Зазулин А. И. Интернет-доказательства и перспективы их использования
в доказывании по уголовным делам // Высокотехнологичный уголовный процесс:
монография / под ред. д-ра юрид. наук С. В. Зуева, д-ра. юрид. наук. Л. Н. Маслен-
никовой. – М.: Юрлитинформ, 2023. – С. 51–60.
10.
Зайцев О. А., Пастухов П. С. Формирование новой стратегии расследо-
вания преступлений в эпоху цифровой трансформации // Вестник Пермского уни-
верситета. Юридические науки. – Пермь, 2019.
11.
Попов И. В 11 регионах России задержана группировка из 30 хакеров //
Российская газета. – 2020, 24 марта. – URL:
https://rg.ru/2020/03/24/v-11-regionah-
rossii-zaderzhana-gruppirovka-iz-30-hakerov.html
(дата обращения: 21.04.2023).
12.
Кассационное определение третьего кассационного суда общей юрис-
дикции. Дело № 7У-3258/2022 [77-1578/2022] от 2 июня 2022 г. (г. Санкт-Петер-
бург). – URL:
https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/69166360
(дата обраще-
ния: 03.05.2023).
13.
Крупные атаки хакеров в 2001–2016 годах: хронология // Информацион-
ное агентство ТАСС. – URL:
https://tass.ru/info/1408961/amp
(дата обращения:
22.10.2022).
14.
Муратов К. Д. Хранение цифровой информации при формировании си-
стемы вещественных доказательств по уголовному делу // Санкт-Петербургский
международный криминалистический форум: [Электронный ресурс]: материалы
Международной научно-практической конференции. Санк-Петербург, 11 июня
2024 г. / сост. А. Р. Акиев, Т. А. Бадзгарадзе. – Электр. Дан (11,0 Мб). – СПб.:
Санкт-Петербргский ун-т МВД России, 2024. – С. 349–353.
15.
Муратова Н. Г. Цифровые учеты мониторинговых сведений по уголов-
ным делам: или о Концепции единого цифрового уголовного дела (продолжение
дискуссии) // Вестник Волгоградской академии МВД России. – № 1(68). – 2024. –
С. 88–96.
16.
Краснушкина Н., Райский А., Крючкова Е., Скоробогатько Д. // Коммер-
сантъ. 2017, 13 ноября. – № 210. – URL:
kommersant.ru/doc/3466185
(дата обраще-
ния: 07.02.2020).
17.
Новицкий В. А., Новицкая Л. Ю. Понятие и виды цифровых доказа-
тельств // Ленинградский юридический журнал. – 2019. – С. 213–220. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-vidy-tsifrovyh-dokazatelstv
(дата обраще-
ния: 03.06.2024).
18.
Подшибякин А. С. Правовое и криминалистическое обеспечение. – М.:
ЦентрЮрИнфоР, 2011. – 352 с.
19.
Полякова А. В. Формирование и развитие 3D технологий в судебно-экс-
пертной деятельности: методологические и организационные аспекты: авто-
реф. … канд. юрид. наук. – Уфа, 2023.
Цифровые технологии в расследовании преступлени
20.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем». – URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365
(дата обращения: 05.05.2023).
21.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред.
от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных
преступлениях»
//
КонсультантПлюс.
–
URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092
(дата
обращения:
05.05.2023).
22.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 № 37 «О не-
которых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях
в сфере компьютерной информации, а также и иных преступлениях, совершенных
с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных се-
тей
включая
сеть
«Интернет»
//
СПС
«ГАРАНТ».
–
URL:
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1591816
(дата обращения: 22.12.2022).
23.
Юйпэн С. История и перспективы создания «умных судов» в КНР: про-
блемы применения технологии искусственного интеллекта // История государства
и права. – 2023. – № 5. – С. 44–47.
24.
Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую, вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ». – URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45766/page/1
(дата обращения: 05.05.2023).
25.
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 14.07.2022 № 331-ФЗ, с учетом ФЗ от
14.07.2022 № 292-ФЗ). – URL:
http:// www.kremlin.ru/acts/bank/45766/page/1
(дата
обращения: 05.05.2023).
26.
Laptev V., Fedin V. Legal awareness in a Digital Society // Russian Law
Journal.
–
2020.
–
Vol.
8,
№
1.
–
URL:
https://www.russianlawjournal.org/jour/issue/view/28
(дата обращения: 01.09.2024).
27.
Radvan M. Guest editor’s note on digitalization in law // BRICS Law
Journal. – 2020. – Vol. VII, Iss. 2. –
URL:
https://www.bricslawjournal.com/jour/article/view/330/168
28.
Sharing Electronic Resources and Laws on Crime (SHERLOC). United
Nations
Office
on
Drugs
and
Crime
(UNODC).
–
URL:
https://sherloc.unodc.org/cld/ru/st/home.html
(дата обращения: 14.06.2024).
