Многие исследователи полагают, успех расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием компьютерной информации, напрямую зависит от того, как быстро после совершения общественно опасного деяния начато предварительное следствие [1]. «Успешность расследования преступлений, - пишет Р.С. Белкин, -зависит не только от методически правильного подхода к процессу расследования, но и от оперативности действий, умения организовать силы и средства, которыми располагают органы, ведущие борьбу с преступностью» [2]. Именно поэтому при разработке криминалистической методики должны учитываться возможности оперативных аппаратов органов внутренних дел, экспертных учреждений и общественных организаций, которые могут быть использованы в целях расследования преступлений». В этой связи, по нашему мнению, особую актуальность и значимость приобретает первоначальная стадия уголовного процесса, под которой понимается возбуждение уголовного дела. Специфика данного этапа во многом обусловлена уголовноправовой природой рассматриваемых преступлений и тем, что все действия, составляющие эту стадию, совершаются до возникновения уголовного дела.
В статье анализируется следственно-судебная практика и проблемы, встречающиеся в ходе расследования кибермошенничества, а также проводится сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства, в том числе уголовные кодексы ФРГ, Испании, Японии. Рассмотрены конкретные примеры из следственно-судебной практики с подробным анализом выявленных ошибок и недостатков. Приведены статистические данные, связанные с киберпреступностью, а именно кибермошенничеством. Сформулировано авторское определение понятий «кибермошенничество», и «кража личных данных» исходя из изучения проблем квалификации, возникающих на практике. Было установлено, что имеются случаи, когда одно и то же деяние квалифицируется по-разному, опираясь на некоторые ключевые понятия, такие как «обман», «тайность», «добровольность», «незнание», «введение в заблуждение». Поскольку кибермошенничество продолжает развиваться быстрыми темпами, с беспрецедентными масштабами текущие и ожидаемые будущие тенденции требуют повышения и постоянного совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, разработки практических рекомендаций по устранению существующих на практике пробелов и проблем. Кроме того, новые изменения в законодательстве по искоренению кибермошенничества должны стремиться быть, насколько это возможно, совершенными, чтобы избежать необходимости в регулярных обновлениях в будущем или ограничения возможности расследования. Киберпреступность развивается в связи с отсутствием территориальных границ, возможностью удаленного доступа к денежным средствам в цифровом виде на миллионы километров сквозь 100 границ стран. Хотя имеются возможности отслеживать и преследовать киберпреступников, но это требует трансграничного сотрудничества; сотрудничество, в котором преступнику нет необходимости. Страны должны совершенствовать свои уголовные и уголовно-процессуальные законодательства о кибербезопасности, но также должны иметь систему, позволяющую сотрудничать с другими странами. Острота этой проблемы требует слаженных действий со стороны правоохранительных органов по искоренению киберпреступности, успешному раскрытию и расследованию преступлений, обнаружению всех имеющихся по делу доказательств, в том числе электронных, установлению лиц, совершивших эти преступления.
Информационно-коммуникационные технологий (ИКТ) оказывают положительное влияние на эффективность собирания и закрепления доказательств и соответственно на результаты раскрытия и расследования общественно-опасных деяний, среди которых особое место занимают киберпреступления и ее разновидность - кибермошенничетво. Методика их расследования и криминалистическая тактика проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий имеет актуальный характер в современных условиях развития информационных технологий.